قام مجلس الإدارة بتأسيس اللجان المتخصصة التالية التي تقدم الدعم والتوصيات لمساندة مجلس الإدارة في أداء مهامه، وقام المجلس بتشكيل تلك اللجان واعتماد مواثيق عملها وصلاحياتها.
تهدف اللجنة إلى إعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك تقديم التوصيات الخاصة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت، ويشغل عضوية اللجنة ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، ويشغل عضوية اللجنة عضواً مستقلاً ويرأس اللجنة أحد أعضاء المجلس الغير تنفيذيين، كما هو موضح أدناه:
لجنة الترشيحات والمكافآت | |
---|---|
السيد / عبدالله عيسى العلي | رئيس اللجنة |
السيد / زياد ناصر الإبراهيم | عضو اللجنة |
السيد / عبدالعزيز فيصل الجلال | عضو مستقل |
منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
تهدف اللجنة إلى ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة، وكذلك التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وإرساء ثقافة الإلتزام داخل الشركة، وتتشكل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين، ويشغل عضوية اللجنة عضواً مستقلاً، ولا يشغل رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عضوية اللجنة، كما هو موضح أدناه
لجنة التدقيق | |
---|---|
السيد / سمير الطويل | رئيس اللجنة |
السيد / خالد ناصر بوناشي | عضو اللجنة |
السيد / عبدالعزيز فيصل الجلال | عضو مستقل |
منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
تهدف اللجنة إلي وضع استراتيجيات و سياسات ولوائح إدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر، ويشغل عضوية اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، ويرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و لا يشغل رئيس مجلس الإدارة عضوية اللجنة، كما هو موضح أدناه:
لجنة إدارة المخاطر | |
---|---|
السيد / خالد ناصر بوناشي | رئيس اللجنة |
السيد / زياد ناصر الإبراهيم | عضو اللجنة |
السيد / سمير محمد الطويل | عضو اللجنة |
منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :