لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتأسيس اللجان المتخصصة التالية التي تقدم الدعم والتوصيات لمساندة مجلس الإدارة في أداء مهامه، وقام المجلس بتشكيل تلك اللجان واعتماد مواثيق عملها وصلاحياتها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تهدف اللجنة إلى إعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك تقديم التوصيات الخاصة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت، ويشغل عضوية اللجنة ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، ويشغل عضوية اللجنة عضواً مستقلاً ويرأس اللجنة أحد أعضاء المجلس الغير تنفيذيين، كما هو موضح أدناه:

أعضاء اللجنة
السيد / عبدالله عيسى العلي رئيس اللجنة
السيد / زياد ناصر الإبراهيم عضو

 

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

  • التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.

 

لجنة التدقيق

تهدف اللجنة إلى ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة، وكذلك التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وإرساء ثقافة الإلتزام داخل الشركة، وتتشكل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين، ويشغل عضوية اللجنة عضواً مستقلاً، ولا يشغل رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عضوية اللجنة، كما هو موضح أدناه:

أعضاء اللجنة
السيد / خالد أحمد هلال رئيس اللجنة
السيد / خالد ناصر بوناشي عضو

 

مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق

منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  • مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
  • دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
  • تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.

 

لجنة إدارة المخاطر

تهدف اللجنة إلي وضع استراتيجيات و سياسات ولوائح إدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر، ويشغل عضوية اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، ويرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و لا يشغل رئيس مجلس الإدارة عضوية اللجنة، كما هو موضح أدناه:

أعضاء اللجنة
السيد / خالد ناصر بوناشي رئيس اللجنة
السيد / خالد أحمد هلال عضو
السيد / زياد ناصر الإبراهيم عضو

 

مهام ومسؤوليات لجنة المخاطر

منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

  • إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ونزعة المخاطر قبل إعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية.
  • تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
  • مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد إعتماده من قبل مجلس الإدارة.
شركة بيتك للوساطة المالية ش.م.ك.م - جميع الحقوق محفوظة2017